- Lavado de activos: Generalidades y acciones internacionales.
- Aspectos criminológicos del lavado de activos.
- Las entidades financieras y la prevención del lavado de activos.
- Señales de alerta y métodos del lavado de activos. El oficial de cumplimiento.
- Ley patriótica de los EE. UU. y su incidencia en la banca latinoamericana.
- Regulaciones de los EE. UU. para el control de activos extranjeros y su repercusión en la banca peruana.
- Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el blanqueo de capitales.
- El delito de lavado de activos en la legislación peruana.
- Procedimientos para determinar la adquisición de patrimonio proveniente del lavado de activos.
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